Ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Uyên Phương.
Cụ thể, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà gồm Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Bộ Công an vào cuộc vụ tố 7 đối tượng chiếm đoạt tài sản.
Trong những người liên quan nói trên có ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát (còn được gọi là Dr. Thanh) và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
Bất động sản Minh Thành có địa chỉ tại ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành. Người đại diện theo pháp luật là Phạm Hoàng Minh. Minh Thành cũng là chủ đầu tư dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Vị trí đồ án quy hoạch Khu dân cư - dịch vụ Minh Thành
Theo đồ án quy hoạch, Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước có tổng diện tích hơn 56 ha, quy mô dân số khoảng 4.350 - 4.500 người. Đây là khu ở xây dựng mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người sống và làm việc tại khu vực.
Tổng số nhà ở trong dự án gồm 1.181 căn, trong đó, nhà thương mại là 831 căn (có 258 căn hộ) và 350 căn là nhà xã hội.
Về vị trí dự án, phía Bắc giáp đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; phía Nam giáp sông Tắt Gò Đa và xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch; phía Đông giáp đất nông nghiệp; phía Tây giáp sông Nước Trong và sông Tắt Gò Đa.
Hoặc